Lavado de dinero en América Latina: La conexión china
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El documental Dinero sucio, cárteles y bancos clandestinos del Financial Times expone el crecimiento global de las operaciones de lavado de dinero lideradas por redes clandestinas chinas, incluyendo su impacto en América Latina. Estas redes ofrecen servicios financieros a organizaciones criminales, facilitando el blanqueo de capitales a través de un sistema bancario subterráneo basado en la confianza mutua y métodos como la “transferencia espejo”, similar al hawala de Medio Oriente. A pesar de sus altas comisiones, estas redes atraen a narcotraficantes y mafias, gracias a su capacidad para mover dinero internacionalmente sin transferencias físicas.
La efectividad de estas redes radica en el concepto chino de guanxi, que regula las relaciones basadas en confianza dentro de la comunidad emigrante china. Esto dificulta la infiltración de las autoridades policiales, especialmente porque muchas carecen de conocimiento sobre la cultura y los modelos financieros chinos. Este vacío es aprovechado por organizaciones criminales latinoamericanas para colaborar con las redes chinas, que además permiten a mafias europeas pagar a narcotraficantes de la región y a empresarios chinos acceder a fondos fuera de su país.
Ejemplos recientes incluyen la condena de operadores chinos como Xianbing Gan y Xizhi Li, quienes lavaron millones para cárteles mexicanos, y el descubrimiento de redes de lavado en Ecuador, Brasil y Argentina. En Brasil, se desmantelaron empresas ficticias utilizadas por organizaciones como el Primer Comando de la Capital (PCC) para lavar dinero mediante bancos ilegales chinos. Además, estas redes utilizan métodos como mezclar ganancias ilícitas con ingresos legítimos y recurrir a criptomonedas para ocultar el origen de los fondos, siendo estas últimas especialmente populares por su alcance global y capacidad para dificultar el rastreo.
La corrupción es otro factor que facilita el lavado de dinero. Investigaciones revelan cómo empresas chinas utilizan sobornos para asegurar contratos en proyectos de infraestructura en países como Ecuador, Bolivia, Venezuela y Brasil. Este “modelo Angola” combina recursos naturales con inversiones en infraestructura, frecuentemente acompañado de prácticas corruptas. En Ecuador, por ejemplo, una supuesta agencia de viajes canalizó fondos ilícitos de contratos públicos para sobornar funcionarios locales.
Finalmente, expertos como John Cassara denuncian que las iniciativas chinas, incluyendo la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), exportan prácticas corruptas bajo el disfraz de desarrollo económico, dificultando el crecimiento en América Latina. Estas actividades ilícitas representan una amenaza para la estabilidad económica y la seguridad de la región, mientras las inversiones chinas en recursos estratégicos continúan acompañadas de corrupción y prácticas opacas.
Nota principal:
Corrupción y lavado de dinero: los riesgos de las operaciones financieras chinas en Latinoamérica – Diálogo Américas
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